一、高度重视，明晰责任。该关党组会、关务会、业务协调会等多次就虚假贸易管控工作进行专题研究和部署，明确成立由分管关领导任组长，通关、查验、风险统计、稽查、缉私、开发办综合科（企管）等部门主要负责人为成员的领导小组，下设由相关业务骨干组成的数据保障、通关监管、风险甄别、实地核查4个具体工作组，分别在数据调取和后勤保障、通关环节控制、甄别风险、实地核查等方面明确相应责任分工，并建立相应的责任追究机制。
二、强化数据审核，联合研判甄别重点风险。结合总署、总关下发的涉及虚假贸易商品信息，加上自现场监管部门、互联网和报关企业等渠道获得的其它情报信息，筛选出二极管、塑料花、电容等50余种连云港口岸敏感商品以及70余家高风险经营单位，形成口岸虚假贸易敏感商品和高风险企业目录；定期调取口岸敏感商品和高风险企业进出口数据，及时掌握情况，联合稽查、缉私、风险、企管等部门开展联合研判，对于甄别出的高风险数据交由核查组进行核查；根据后期核查情况，继续进行研判分析，最终制定具体处置方案。目前已核查企业50家，联合研判数据1600余条，查发涉嫌申报货值约7亿美元，发现走私违规线索7起。
三、构建监管闭合链条，形成监管合力。针对虚假贸易的实际情况，该关建立了风险分析甄别、参数设置布控、通关查验现场监管、稽查缉私及时介入等监管机制，形成内部监管合力。针对前期风险分析甄别出的重点风险，根据口岸情况形成布控参数，防止高风险报关单计算机自动放行；通关查验部门根据布控指令情况实施严格布控和查验，并及时反馈发现的新问题和新动向，让风险部门及时掌握动态信息，并及时调整风险布控重点；根据前期实际情况，稽查和缉私部门及时介入指导，固定相关证据，通过稽查和缉私的强力手段，形成有效的震慑效应。截至目前，共计设置38条布控参数，查获涉及虚假贸易报关单31份，申报货值2.6亿美元。同时，联合地方公安、外汇及国税等部门对涉及的虚假贸易，开展联合打击，近期该关配合河南公安部门查发河南某企业涉嫌虚假贸易骗取退税情事，涉及货值近3亿元人民币。
四、加强宣传，强化虚假贸易处置打击力度。针对虚假贸易的危害，该关通过本关业务微信平台、现场宣传栏和电子屏、到企业宣讲等方式加强宣传力度，营造良好的外部环境。同时对发现的涉及虚假贸易的报关单，一方面对涉及的报关企业通过约谈、警告等方式敦促企业申报录入前加强合理性审查，从源头管控异常数据的产生，另一方面加大对高报价格影响统计数据准确性企业的处罚力度，并及时汇报统计处对相关数据进行处置。（连云港海关）
